烽火通信科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 每股分配比例:拟每股派发现金红利0.34元(含税)
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年末的未分配利润为1,102,675,999.41元。经公司第七届董事会第十次会议审议通过,公司 2019 年年度利润分配方案如下:
以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利3.4元(含税)。截至2019年12月 31 日,公司总股本为1,170,984,634股,以此计算合计拟派发现金红利398,134,775.56元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的 40.68%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020 年4月28日召开第七届董事会第十次会议,审议并通过公司《2019年度利润分配预案》,该方案尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事发表如下独立意见:公司利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,符合公司实际情况和公司全体股东的利益,有利于公司长期稳健发展。同意公司本次利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2020 年 4 月28日召开第七届监事会第十次会议,审议并通过公司《2019 年度利润分配预案》。监事会认为,公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意将该议
案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020年4月30日