公告编号:2020-020证券代码:834261 证券简称:一诺威 主办券商:东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2020年4月28日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性
2020年4月28日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年5月14日9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 834261 | 一诺威 | 2020年5月11日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
山东省淄博市高新区宝山路5577号山东一诺威聚氨酯股份有限公司二号楼一楼会议室。
根据公司业务发展需要,公司拟在原经营范围的基础上作进一步修改,具体为:
公司原经营范围为:不带有储存设施经营:甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯(以上仅限票据往来方式经营,经营场所内禁止存放,有效期以许可证为准);聚氨酯产品及制品生产、销售,塑胶跑道及球场材料生产、销售;聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让;化工产品(不含危险、易制毒化学品,不含储存)、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售;体育场地设施工程设计与施工,塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工;体育器械的租赁、销售、安装、维修;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。拟修改后的经营范围为:不带有储存设施经营:甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(以上仅限票据往来方式经营,经营场所内禁止存放,有效期以许可证为准);聚氨酯产品及制品生产、销售,塑胶跑道及球场材料生产、销售;改性聚丙烯、聚丙烯熔喷专用料、PP熔喷专用料的生产与销售;聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让;化工产品(不含危险、易制毒化学品,不含储存)、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售;体育场地设施工程设计与施工,塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工;体育器械的租赁、销售、安装、维修;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据上述经营范围变化相应修订《公司章程》第十条。公司将在本议案经股东大会审议通过后,集中向工商行政管理部门申请变更登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020年5月13日上午9时至下午16 时
(三)登记地点:山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有
限公司东门会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:宋兵、傅琳琳 联系电话:0533-3585515
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会
2020年4月29日