上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年10月25日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，独立董事吴弘先生因另有公务未出席会议，书面委托独立董事张世民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了公司2010年第三季度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本的方案于2010年6月30日实施完毕后，股份总数由原330,648,605股增加至495,972,914股，其中：内资股396,147,908股，境内上市外资股99,825,006股，注册资本亦相应增加至495,972,914元。此外，由于经营发展需要，拟在原经营范围中增加"打包托运" 和"物流配送"两项经营业务，并调整公司高级管理人员人选范围。
根据上述情况，对《公司章程》有关条款作相应修订：
一、原章程："第六条 公司注册资本为人民币330,648,605元。"
现修订为："第六条 公司注册资本为人民币495,972,914元。"
二、原章程："第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品，进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。"
现修订为："第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品，进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务；打包托运，物流配送，（涉及许可经营的凭许可证经营）。"
三、原章程："第十九条 公司股份总数为330,648,605股，公司的股本结构为：内资股264,098,605股，境内上市外资股66,550,000股。"
现修订为："第十九条 公司股份总数为495,972,914股，公司的股本结构为：内资股396,147,908股，境内上市外资股99,825,006股。"
四、原章程："第一百零七条 董事会行使下列职权：
其中：
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；"
现修订为："第一百零七条 董事会行使下列职权：
其中：
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；"
其余各条款不变。
五、原章程："第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理1－5名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"
现修订为："第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理1－5名，由董事会聘任或解聘。
公司设总经理助理1－3名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。"
六、原章程："第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
其中：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；"
现修订为："第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
其中：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理；"其余各条款不变。
七、原章程："第一百三十九条 副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘；副总经理协助总经理工作。"
现修订为："第一百三十九条 副总经理、财务负责人、总经理助理由总经理提名、董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人、总经理助理协助总经理工作。"
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、 审议通过了关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子
公司银行融资授信额度提供担保的议案；
为业务发展需要，公司将为全资子上海晶通化学品有限公司所持有100%股权的两家企业上海云峰国际贸易有限公司和上海零星危险化学品物流有限公司银行融资授信额度提供担保，具体情况如下：
单位：人民币
被担保单位 (公司控股子公司) 控股比例 借款银行 担保额度
用途
上海云峰国际贸易有限公司 100% 兴业银行金沙江支行 700万元 信用证开证
上海零星危险化学品物流
有限公司 100% 工行上海市分行 9500万元 项目贷款
上述融资担保额度需由公司董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2010年年度股东大会召开前。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、 审议通过了关于上海零星危险化学品物流基地项目调整投资预算的
议案；
上海零星危险化学品物流基地项目于2009年10月23日经第五届十三次董事会会议决议通过，由公司全资子公司上海晶通化学品有限公司出资人民币9,722万元着手实施建设。
为进一步完善项目功能定位、适应化工市场需求，上海晶通化学品有限公
司经与设计、投资监理等单位协商研究，对项目建设内容作了必要的修改，项目增加了储罐数量、装卸车泵、灌装线、尾气处理设施等内容。调整后项目概算总投资将达到13,478.48万元，比原投资额增加3,756.48万元。
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、 审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案；
（一）会议召开基本情况
定于2010年11月11（周四）下午2:00时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2010年第二次临时股东大会。
（二）会议审议事项
1、提案名称：
（1）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案；
（3）关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案；
（4）关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案。
2、披露情况：
2010年8月18日、10月27日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。
（三）会议出席对象
1、截止2010年11月2日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及11月5日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为11月2日）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（四）会议登记办法
1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼
2、登记时间：2010年11月8日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附后）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。
（五）其它事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002
联系电话：（021）63231818-4021
传真：（021）63292367
联系人：金玉柱、徐玮
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2010年10月27日
附：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
（1）对2010年第二次临时股东大会第 项议案投赞成票；
（2）对2010年第二次临时股东大会第 项议案投反对票；
（3）对2010年第二次临时股东大会第 项议案投弃权票；
注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
委托人身份证号（或单位印章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
