上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
　　公司第六届监事会第三次会议于2010年10月25日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
　　一、会议审议通过了《关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案》。
　　由于蒋乾浩先生到龄退休，将不再担任公司第六届监事会主席、监事。会议充分肯定了蒋乾浩先生在任职期间卓有成效的工作，并表示衷心的感谢。会议通过了由控股股东百联集团有限公司推荐吕勇先生担任公司监事的议案（简历附后），并提交公司股东大会审议批准。
　　二、会议审议了"公司2010年第三季度报告，认为：
　　1、2010年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2010年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　三、会议审议了公司六届董事会第三次会议"关于修改《公司章程》部分条款；公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保；上海零星危险化学品物流基地项目调整投资预算；召开2010年第二次临时股东大会"等议案。
　　会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
　　会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
　　特此公告。
　　上海物资贸易股份有限公司
　　监  事  会
　　2010年10月25日
　　附：
　　吕勇先生简历
　　吕勇，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。曾任上海市审计局综合业务处处长，上海一百(集团)有限公司总会计师，上海一百(集团)有限公司财务总监。