深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年4月21日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2020年4月28日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长费益昭先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年主要经营业绩》
公司《2019年主要经营业绩》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
二、审议通过了《2020年第一季度报告》
公司《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：
2020-021）详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日