证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日 以邮件的方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷高良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况，并提出2020年度工
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
作目标和举措。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
无
公司监事会对公司 2019 年度年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
年报内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会对公司 2019 年度年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
年报内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019年度财务决算的议案》
1.议案内容：
无根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019年度经济指标完成
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019年度财务决算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度财务预算的议案》
1.议案内容：
无根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无
2019年通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司2019年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2019年通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司2019年度拟不进行利润分配。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司 2020年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
监事会2020年4月29日