公告编号：2020-024证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。总经理代表管理层汇报 2019 年度经营工作情况，并提出 2020年度经营工
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
作目标和举措。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并提出2020年度工作目标和举措。
2.议案表决结果：同意9票；反对9票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并提出2020年度工作目标和举措。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
无由各位独立董事汇报 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由各位独立董事汇报 2019 年度工作情况。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
无
根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会审议了由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会审议了由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于内部控制制度自我评价报告的议案》
1.议案内容：
无
为了规范和完善公司的内部控制, 完善公司治理结构, 切实保护公司以及公司股东的权益, 公司董事会根据有关法律法规及规范性文件的规定, 结合公
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
司内部控制相关文件的实际执行情况, 编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2019年度财务决算的议案》
1.议案内容：
无根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019年度经济指标完成情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019年度经济指标完成情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019年度财务决算报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年度财务预算的议案》
1.议案内容：
无
根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-024本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2019年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司2019年度拟不进行利润分配。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
无审议确认 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
审议确认 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2020年独立董事津贴的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2020 年度继续实行津贴。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
无公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
无
为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,并结合公司的实际情况, 拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事管理制度》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
无公司董事会拟提请召开 2019年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟提请召开 2019年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年4月29日