2020年度董事薪酬方案
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，结合公司实际情况，公司薪酬与考核委员会拟定了2020年度董事薪酬方案，内容如下：
一、总则
为了调动本公司董事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，以2019年度公司的人均工资和年税后净利润为参考，结合国家有关的法律、法规、公司章程，特制定《新界泵业集团股份有限公司2020年度董事薪酬方案》。
二、适用期限
本方案自2020年1月1日起执行，有效期至2020年12月31日止。
三、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）。
四、薪酬确定依据
2020年度董事薪酬采用年薪制，董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。详见下表：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 年度薪酬 | 行政职务 |
| 许敏田 | 董事长 | 按行政职务 | 总经理 |
| 严先发 | 董事 | 按行政职务 | 董事会秘书 |
| 施召阳 | 董事 | 8 | 未在本公司任职 |
| 牟介刚 | 独立董事 | 8 | -- |
| 甘为民 | 独立董事 | 8 | -- |
| 周岳江 | 独立董事 | 8 | -- |
五、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、如在本方案生效前已按2019年标准领取了部分2020年按月发放的薪酬， 公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2020年全年津贴按本方案执行；
4、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日