艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年04月29日9时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》
在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加 公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-13关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，合理
利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-14关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-15关于修改<公司章程>的公告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议《公司2020年第一季度报告的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年第一季度报告》审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-19关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会2020年04月30日