中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年4月29日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2020年4月17日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由副董事长魏军锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》
具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2019年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十九日