成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十四次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（具体内容详见同日披露的《关于投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董 事 会
2020年4月30日