证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2020-010
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以通讯方式于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事对所有议案进行了审议并通过以下议案：
1、审议通过关于《公司2020年第一季度报告全文及摘要的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过关于《公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于上海市天宸股份有限公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定将产生新一届（第十届）董事会，现拟订候选董事9人，其中独立董事3人。
经公司股东单位分别推荐，公司董事会提名委员会审核并出具意
见，本届董事会提名叶茂菁、王学进、杨钢、朱颖锋、周文霞、潘学军、姜立军、宋德亮、李辰作为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中姜立军、宋德亮、李辰为独立董事候选人（独立董事任职资格已获上海证券交易所审核通过）。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过关于《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司公告临2020-012。
4、审议通过关于《召开公司2019年年度股东大会的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会决定，公司定于2020年5月28日（星期四）下午14:30召开公司2019年年度股东大会，会议的相关事宜由董事会办公室负责筹办。
相关内容详见公司公告临2020-013。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会2020年4月30日
附件：
上海市天宸股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历
叶茂菁 男 1971年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经理。本公司第九届董事会董事长。
王学进 男 1974年出生，大专学历，2014年4月起担任上海联仲置业有限公司总经理。
杨 钢 男 1958年出生，大学本科。曾任上海市国茂律师事务所主任，现任国浩律师集团事务所合伙人、律师。本公司第九届董事会董事。
朱颖锋 男 1980年出生，中共党员，硕士研究生。自2010年1月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、公司投资总监、公司副总裁。本公司第九届董事会董事。
周文霞 女 1972年出生，中共党员，在职研究生。曾任湖北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。2019年4月至今任国华人
寿保险股份有限公司党委书记。
潘学军 男 1970年出生，中共党员，大学学历。曾任上海展览中心（集团）有限公司党群工作部部长、监察室主任、工会副主席、裁办公室主任。现任上海展览中心（集团）有限公司党委委员、副书记、职工董事，上海世博中心有限公司执行董事、法人代表。
上海市天宸股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历
姜立军 男 1955年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任新加坡中远控股有限公司总裁，中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理。现任本公司第九届董事会独立董事。
宋德亮 男 1972年出生，中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理，上海国家会计学院副教授。现任上海国家会计学院副教授，审计研究所所长，上海市审计学会常务理事，学术委员会委员。日海智能科技股份有限公司独立董事，审计委员会主任委员。兰州民百（集团）股份有限公司独立董事，审计委员会主任委员。本公司第九届董事会独立董事。
李 辰 男 1976年出生，厦门大学法学硕士。2002年至今任国浩律师（上海）事务所律师，现任芯原微电子(上海)有限公司独立董事。