上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2020年4月28日以通讯方式召开公司第九届董事会第十五次会议，本次会议的通知已于2020年4月23日送达全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、上海复旦复华科技股份有限公司2020年第一季度报告及报告正文。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
2、关于2020年第一季度部分经营数据的议案。
详见公司公告临2020-024《上海复旦复华科技股份有限公司关于2020年第一季度部分经营数据公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
3、关于全资子公司投资建设科技创新基地的议案。
详见公司公告临2020-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司投资建设科技创新基地的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2020年4月30日