吉林成城集团股份有限公司九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十七次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《吉林成城集团股份有限公司2019 年主要经营业绩报告》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《吉林成城集团股份有限公司2020年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《吉林成城集团股份有限公司2020年一季度报告》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）
7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2020年4月29日