中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月18日以书面方式发出通知，2020年4月28日以企业微信视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2020年第一季度报告》及其正文
8票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2020年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站，《公司2020年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于调整第七届董事会专门委员会组成人员的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举宋领先生为本公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后，本公司专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会
主任：陈晓华
委员：段秋荣、宋 领、张志孝
2.审计委员会
主任：原大康委员：陈晓华、辛晓光、苏祥林、张志孝
3.提名委员会
主任：苏祥林
委员：陈晓华、宋 领、张志孝、翁英俊
4.薪酬与考核委员会
主任：翁英俊
委员：宋 领、原大康、苏祥林
三、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
宋玉才先生不再担任本公司总经理助理职务。
四、审议通过《公司本部机构设置及职能调整方案》
8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于设立公司博茨瓦纳分公司的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司博茨瓦纳分公司”。注册地址在博茨瓦纳首都哈博罗内。经营范围为房屋建筑工程，市政公用，水务，公路，铁路，机场，桥梁，隧道，水利水电，火电，新能源，输变电，油气和工业园等项目的勘测、设计、工程总承包等。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年4月30日