第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第十届董事会于2020年4月25日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十一次（临时）会议的通知。会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2020年第一季度报告全文和正文》。详情请见于2020年4月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告全文和正文》 。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ：
公司董事会同意聘任喻晓敏先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会同期。详情请见于2020年4月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》 。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 ：
公司拟定于2020年5月15日（星期五）下午14:30在深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司2020年第一次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2020年4月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》 。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董 事 会2020年4月29日