深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年4月23日以邮件方式发出
5.会议主持人:李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于高新投向公司提供担保贷款的议案》议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 深圳市高新投融资担保有限公司为公司向银行的贷款提供担保,公司实际控制人李晓辉先生向高新投提供反担保。
公告编号:2020-015
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《修订信息披露管理制度》的议案
1.议案内容:
李晓辉回避表决按股转公司要求,修订信息披露管理制度的议案
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
按股转公司要求,修订信息披露管理制度的议案无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第二届董事会第六次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2020年4月29日