公告编号：2020-035证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月25日以书面方式发出
5.会议主持人：张曙光
6.会议列席人员：梁美怡（董事会秘书）、李磊（财务负责人）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
公司根据2020年第一季度实际经营情况编制了《2020年第一季度报告》，具体内容详见公司公告《2020年第一季度报告》（公告编号：2020-037）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司公告《会计政策变更公告》（公告编号：2020-038）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司公告《会计政策变更公告》（公告编号：2020-038）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
因日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款，贷款额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000），贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
上述贷款是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，能进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向银行申请信用贷款公告》（公告编号：2020-039）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款，贷款额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000），贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
上述贷款是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，能进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向银行申请信用贷款公告》（公告编号：2020-039）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2020年4月29日