苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2020年4月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年4月28日上午以传真表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案:
一、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》,认为一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见2020年4月30日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
二、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司变更内审部门负责人的议案》。《苏州固锝电子股份有限公司关于变更内审部门负责人的公告》详见2020年4月30日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日