宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年4月20日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长龚晓科先生
6.会议列席人员:全体监事列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年第一季度报告》;
1.议案内容:
公告编号:2020-066
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖公章的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对2020年第一季度报告的确认意见。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2020年4月29日