成都卫士通信息产业股份有限公司
2019年度董事会工作报告
一、报告期公司的经营情况
1、总体经营情况
2019年，公司在积极落实网络强国战略的同时，紧跟新形势下的网络安全行业政策和市场趋势，聚焦网络安全主责主业和网信事业发展需要，继续巩固在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位，进一步提升市场竞争力；同时加强在安全运营服务、安全移动办公等新兴市场开拓及新业务策划，大力培育公司发展新动能，不断提升企业管理水平。公司2019年实现营业收入210,376.00万元，同比增长8.95%；实现归属于上市公司股东的净利润15,576.55万元，同比增长29.58%；报告期末公司资产总额595,662.50万元，同比减少
4.24%；归属于上市公司股东的净资产455,079.40万元，同比增长3.27%。
2、主要财务状况及变动原因分析
| 项目 | 2019年 | 2018年 | |
| 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,103,759,987.90 | 1,930,998,380.73 | 1,930,998,380.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 155,765,488.34 | 120,204,513.73 | 120,204,513.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 120,905,436.58 | 100,816,597.78 | 100,816,597.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -97,886,037.33 | 32,868,957.49 | 32,868,957.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1858 | 0.1434 | 0.1434 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1858 | 0.1434 | 0.1434 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.48% | 2.78% | 2.78% |
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | |
| 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 5,956,625,043.53 | 6,220,278,883.90 | 6,220,278,883.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,550,793,991.85 | 4,406,885,517.19 | 4,406,885,517.19 |
报告期，公司实现营业收入21.04亿元，较上年增加1.73亿元；其中，单机和系统产品收入8.64亿元，占营业收入的比重达到41.06%；安全服务与集成业
务收入12.40亿元，占营业收入的比重达到58.94%。从区域销售情况看，收入在各区域的分布格局没有发生显著变化，西南、华北和华东地区仍然是公司销售收入的主要来源地。
3、控股公司的经营情况
单位：（人民币）万元
| 公司名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 10000.00 | 148953.06 | 31427.97 | 129649.42 | 5981.57 | 5379.46 |
| 四川卫士通信息安全平台技术有限公司 | 1000.00 | 52643.72 | 34443.56 | 33250.09 | 4603.06 | 4734.33 |
| 成都三零嘉微电子有限公司 | 2545.80 | 36762.57 | 27837.22 | 13921.87 | 3882.82 | 3882.85 |
| 中电科（北京）网络信息安全有限公司 | 20000.00 | 285641.34 | 273866.23 | 30198.94 | 2411.20 | 2300.43 |
| 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 5840.00 | 91536.98 | 30804.06 | 39257.04 | -171.21 | 355.77 |
| 中电科（天津）网络信息安全有限公司 | 1000.00 | 737.44 | -1183.10 | 1955.94 | 0.78 | 32.27 |
| 成都三零盛安信息系统有限公司 | 9812.00 | 49801.22 | 24022.05 | 13221.29 | -5460.88 | -4427.03 |
二、报告期公司的投资情况
1、募集资金投资情况
根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议决定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额269,281.00万元，扣除发行费用3,047.83万元后，实际募集资金净额为266,233.17万元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。
本报告期，公司此次非公开发行股票募集资金“承诺投资项目”共使用募集资金13,965.94万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为2,696.38万元（包含结构性存款利息收入）。截止2019年12月31日，募集资金累计直接
投入募投项目197,509.87万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为8,172.64万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用8,000.00万元，转存理财专户计划2020年1月2日购买结构性存款65,000万元，募集资金余额为人民币3,895.95万元。2019年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
2、非募集资金投资情况
无。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议召开情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了8次会议：
1、2019年2月26日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。
2、2019年4月1日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任董贵山先生为公司总工程师的议案》、《关于聘任刘志惠女士为公司财务总监的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、2019年4月18日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
4、2019年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《公司2018年度经营工作总结和2019年度经营工作计划报告》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告 》、《公司2018年年度报告及摘要 》、《公司2019年第一季度报告全文及正文 》、《公司2018年度内
部控制自我评价报告》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于公司2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
5、2019年7月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提名任立勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任刘志惠女士为公司董事会秘书的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
6、2019年8月22日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
7、2019年10月22日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
8、2019年12月3日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，严格按照股东大会的决议和授权，认真组织实施：根据公司2019年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2019年第二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会形成的决议，公司董事会完成了换届工作、2018年度权益分派实施、增加经营范围、修订《公司章程》、续聘会计师事务所等工作。
（三）董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议通过了《公司2018年度财务报告》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2018年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2018年度工作总结及2019年度工作计划》、《公司2019年一季度财务报告》、《公司2019年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2019年第一季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2019年一季度工作总结及第二季度工作计划》、《公司2019年半年度财务报告》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2019年半年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2019年半年度工作总结及第三季度工作计划》、《公司2019年三季度财务报告》、《公司2019年三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2019年第三季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2019年三季度工作总结及第四季度工作计划》、《续聘会计师事务所的议案》等。
（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，讨论了公司高级管理人员的2018年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交董事会审议。
（五）董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会召开了3次会议，审议并通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》、《关于同意聘任董贵山先生为公司总工程师的议案》、《关于同意聘任刘志惠女士为公司财务总监的议案》、《关于同意聘任王忠海先生为公司总经理的议案》、《关于同意聘任公司副总经理的议案》、《关于提名任立勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于同意聘任刘志惠女士为公司第七届董事会秘书的议案》等。
四、2020年度工作计划
1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全
体股东与公司利益的最大化。
2、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会2020年4月27日