广州市香雪制药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2020年4月28日在公司本部会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年4月18日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议,会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决议:
一、 审议通过了《2019年主要经营业绩全文》
经审议,董事会通过了《2019年主要经营业绩全文》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司《2019年主要经营业绩全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、 审议通过了《2020年第一季度报告全文》
经审议,董事会通过了《2020年第一季度报告全文》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司《2020年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,《2020年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2020年4月28日