上海新文化传媒集团股份有限公司关于2019年度日常经营关联交易确认的公告
一、日常关联交易概述
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第四届董事会第十一次会议，以6票同意(关联董事杨震华先生回避表决)，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常经营关联交易确认的议案》。本事项独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交2019年度股东大会审议。
二、公司2019年度日常关联交易具体情况
2019年度，公司与PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED（以下简称“PDAL”）未发生关联交易。
三、关联人介绍和关联关系
公司名称：PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED
注册资本：PDAL系一家于2002年2月28日在BVI注册成立，并根据香港公司条例第XI部于2003年5月22日在香港登记的公司。截至本公告披露日，PDAL法定股本为50,000美元，已发行股本为100美元，每股面值为1美元。
主营业务：主要从事电影和影视内容投资、开发、制作/发行、电视剧制作/发行及等相关服务。
截至2019年12月31日财务数据：总资产人民币427,127,440.07元、净资产人民币303,784,000.12元、主营业务收入人民币193,187,012.41元、净利润人民币166,458,681.29元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与上市公司的关联关系：公司之全资子公司新文化传媒香港有限公司持有PDAL45%股权，公司董事长杨震华先生兼任PDAL董事，PDAL为公司的关联方。
六、独立董事发表的独立意见
经核查，除立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA11904号的《2019年度审计报告》中涉及的关联交易事项外，公司无其他重大关联交易行为，发生的关联交易定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易。董事会在审议2019年度日常经营关联交易确认的相关议案时，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司有关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司有关事项的独立意见。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十九日