天夏智慧城市科技股份有限公司关于第九届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月28日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室，因国内受冠状病毒疫情影响以通讯的方式召开。会议应参加董事7名，实参加董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由迟晨董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，审议通过了《关于延期披露公司2019年年度报告的议案》。
受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22 号）和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上[2020]275 号）等相关规定，为确保年度
报告的准确性及完整性，公司董事会审议将公司 2019 年年度报告及审计报告披露时间延期至 2020年 6月 30日。
受新冠肺炎疫情影响，公司董事会将2019 年年度报告及审计报告披露时间延期至 2020年 6月 30日。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2020年 4 月29 日