南京波长光电科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理
人员换届公告
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020
年4月24日审议并通过：
选举黄胜弟先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由黄胜弟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020
年4月24日审议并通过：
选举李俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由李俊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公告编号：2020-022高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于2020
年4月24日审议并通过：
聘任吴玉堂先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,669,500股，占公司股本的24.9693%，不是失信联合惩戒对象。聘任王国力先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份555,000股，占公司股本的0.8313%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐志平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡玉清女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由黄胜弟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（四）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
胡玉清，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2013年4月就职于江苏金源高端装备股份有限公司，历任人事助理、证券事务代表、总经理助理；2013年5月至2015年11月就职于北京威派格科技发展有限公司江苏分公司，任总经理助理兼人事行政经理；2015年12月至今就职于本公司，任证券事务代表。
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号：2020-022
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年4月28日