公告编号：2020-019证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月24日
2.会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,429,500股，占公司有表决权股份总数的80.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由黄胜弟先生、朱敏女士、吴玉堂先生、王国力先生和刘敏女士组成，公司董事会现提名黄胜弟先生（连任）、朱敏女士（连任）、吴玉堂先生（连任）、王国力先生（连任）和刘敏女士（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
无。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会拟提名李俊（连任）、李加洋（连任）为公司第三届监事会监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第三届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会拟提名李俊（连任）、李加洋（连任）为公司第三届监事会监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第三届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。无。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款。
无。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《股东大会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《股东大会议事规则》相关条款。无。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。无。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款。无。
（七）审议通过《关于修订<信息披露办法>的议案》
1.议案内容：
无。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟将公司《信息披露办法》名称改为《信息披露事务管理制度》并修订相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟将公司《信息披露办法》名称改为《信息披露事务管理制度》并修订相关条款。无。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
无。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
无。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。无。
（十）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
无。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理办法》相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理办法》相关条款。无。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
无。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
无。无。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。无。
（十三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
无。为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。无。
（十四）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
无。
为进一步加强对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制订本制度。
2.议案表决结果：
同意股数53,429,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
无。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄胜弟 | 董事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱敏 | 董事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴玉堂 | 董事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王国力 | 董事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘敏 | 董事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李俊 | 监事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李加洋 | 监事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年4月28日