证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年4月13日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人:李俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李俊先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现第三届监事会全体监事拟共同选举李俊先生为监事会主席,任期自2020年4月24日起至第三届监事会任期届满。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
监事会2020年4月28日