南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年4月17日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人:黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄胜弟先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现第三届董事会全体董事拟共同选举黄胜弟先生为公司董事长,任期自2020年4月24日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2020-020
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容:
无。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现拟聘任吴玉堂先生为公司总经理、王国力先生为公司副总经理、唐志平先生为公司财务负责人、胡玉清女士为公司董事会秘书,任期均自2020年4月24日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现拟聘任吴玉堂先生为公司总经理、王国力先生为公司副总经理、唐志平先生为公司财务负责人、胡玉清女士为公司董事会秘书,任期均自2020年4月24日起至第三届董事会任期届满。无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年4月28日