南京证券股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2020年4月24日以邮件方式发出通知，于2020年4月28日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由李剑锋董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：
一、审议并通过《2020年第一季度报告》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《南京证券股份有限公司反洗钱2019年度报告》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《关于制定<南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
四、审议并通过《南京证券股份有限公司企业文化建设纲要（2020-2025年）》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
五、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。董事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
六、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会
2020年4月29日