证券代码：400008/420008 证券简称：水仙A5/B5 主办券商：申万宏源
上海水仙电器股份有限公司2019年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议通知于会议召开前20天以书面形式发出, 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2020年5月21日下午14：00
结束时间：2020年5月21日下午16：00
投票最后截止时间为 2020 年5月21日 15:00
(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
1、请股东于 2020年5 月18 日前（含该日）以信函（邮戳为
准）、传真、快递或其它方式办理登记手续，登记内容包括：登记参加上海水仙电器股份有限公司2019年年度股东大会股东姓名、
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年5月14日，本次股东大会的股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体 A、B 股股东(含未确权股东，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《2019年董事会工作报告》； (见附件一）
2、《2019年监事会工作报告》；（见附件二）
3、《2019年度财务决算报告》；（见附件三）
4、《2020年度财务预算报告》；（见附件四）
5、《2019年年度报告》；（见2020年4月28日全国中小企业
重要），同时请附相关身份证件复印件（股东帐户复印件或身份证复印件）。
2、股东于 2020年5月18 日前（含该日）以信函（邮戳到达
日为准）或快递等方式将表决单（见附件八）寄到本公司。
股份转让系统信息披露平台）
6、《2019年度利润分配方案》；（见附件五）
7、《关于宝昌路房产签订拆迁协议的议案》
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第九届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:
2020年5月18日前（含该日）
(三)登记地点:
上海市汶水路8号
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：上海市汶水路8号
邮政编码：200072联 系 人：刘珏
以信函、传真、快递或其它方式办理登记手续
1、自然人股东本人身份证复印件、股东账户卡复印件；2、由代
件；3、法人股东参加本次会议的，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡复印件。
联系电话：（021）56651410
(二)会议费用：与会股东费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2020年4月28日
临时提案请于本次会议召开10日前提出
附件一：
上海水仙电器股份有限公司2019年度股东大会议案之一
上海水仙电器股份有限公司
2019年度董事会工作报告
一、生产经营情况：
2019年公司经营业务正常展开，目前公司的主要工作：一是做好物业管理和服务工作，主要是对上海轻工控股（集团）公司全权委托的房产进行管理。
报告期内，公司实现营业收入2017.240万元，较上年同期下降
8.05% ；利润总额138.55万元，较上年同期增加19.54万元；归属
于母公司所有者的净利润为120.33万元，较上年同期增加26.04万元。
二、董事会会议情况及审议内容：
2019年公司共召开三次董事会，审议通过公司各定期报告相关议案，会议召开时间及审议事项列表如下：
类型 序号 届次
召开时间
审议事项
1 九届七次
2019年4月25日
《2018年度董事会工作报告》；《2018年度经营情况和2019年度工作要点》；《2018年度财务决算报告》；《2019年度财务预算报告》；《2018年年度报告》；《2019年第一季度报告》；《2018年度利润分配预案》；《2019年度拟发生的日常性关联交易的议案》；《2018年年度股东大会通知公告》；《关于聘任公司副总经理的议案》2 九届八次
2019年8月26日
《2019年半年度报告》；《关于补选章近同志、王昭凭同志为公司第九届董事会董事》
3 九届九次
2019年10月25
日
《2019年第三季度报告》；《关于选举公司董事长的议案》
三、股东大会情况：
公司于2019年6月25日召开2018年度股东大会，2019年共召开一次临时股东大会，通过公司《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》等议案，会议召开时间及审议事项列表如下：
类型 序号
届次 召开时间 审议事项
2018年年度股东大会
2019年6月25日
《2018年度董事会工作报告》；《2018年度监事会工作报告》；《2018年度财务决算报告》；《2019年度财务预算报告》；《2018年年度报告》；《2018年度利润分配预案》；《2019年拟发生的日常性关联交易的议案》
2019年第一次临时股东大会
2019年10月24日
| 《关于补选章近同志、王昭凭同志为公司第 |
九届董事会董事》
四、日常工作
1、通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台，及时发布公
司的季报、中报、年度报告及董、监事会决议公告等定期公告和临时公告。
2、听取公司经营班子的工作汇报并检查其成效，要求做好房屋
出租、安全管理、物业服务及园区基础设施必要的维修改造等各项工作。贯彻“安全第一”的原则，整治清退不符合安全业态要求的租户。报告期内，园区房屋出租率73%，租金收缴率100%。要求物业管理方定期对园区入驻企业的生产经营进行安全巡查，做好安全培训，举办消防演练，对违建、违规现象进行有效整改，确保园区的安全。
3、做好对子公司的监督、管理工作。子公司上海水仙进出口有
限公司报告期内完成出口创汇214万美元，去年同期完成261万美元，同比下降18.01%；实现营业收入1558.20万元，同比下降10%；净利润41.19万元，同比下降52.12%。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2020年4月28日
附件二：
上海水仙电器股份有限公司2019年度股东大会议案之二
上海水仙电器股份有限公司2019年度监事会工作报告
2019年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。以求真务实，最大限度地维护股东权益，注重监督与服务并重，坚持履行监事会的职能。现将监事会主要工作报告如下：
一、按照《公司法》、《公司章程》的有关规定， 2019年度公司
召开了三次监事会会议，会议召开时间及审议事项列表如下：
类型
届次 召开时间 审议事项
监事会
1 九届六次 2019年4月25日
《2018年度监事会工作报告》；《2018年年度报告》；《2018
| 年度财务决算报告》； | ||
《2019年度财务预算报告》；《2018年度利润分配预案》；《2019
2 九届七次 2019年8月26日 《2019年半年度报告》
3 九届八次 2019年10月25日
年第一季度报告》
《2019年第三季度报》
二、公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法
规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序合法，未损害公司和股东的利益，无违反法律、法规的行为。
三、监事会成员参与董事会会议对公司编制和披露的年报、中报、
监事会报告进行审议，并在董事会会议上就公司的经营情况、盘活存量资产的运作等提出建议和意见。监事会认为：公司2019年度能依法规范运作，公司董事、经理在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律法规和《公司章程》的规定，依法组织公司的资产经营，能维护股东的利益和公司的合法权益。年度内，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。公司的所有关联交易都是在关联双方平等互利的基础上进行正常的商业行为，没有损害公司、股东的利益。 监事会在新的一年中，将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，探索有效监督的途径，维护股东权益，并加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督职能。
监事会对董事会同意中汇会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告所涉及事项的说明，表示同意。
上海水仙电器股份有限公司
监事会2020年4月28日
附件三：
上海水仙电器股份有限公司2019年度股东大会议案之三
上海水仙电器股份有限公司2019年度财务决算报告2019年度公司经营状况如下：
一.营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用
1、2019年度公司实现营业收入2,017.24万元，比上年同期的
2,193.85万元减少8.05%，主要系子公司外贸业务较上年减少所致。
2、2019年度公司营业成本为1,422.88万元，比上年同期的
1,624.79万元减少12.43%，主要系子公司外贸业务较上年减少，成本相应减少。
3、2019年度营业税金及附加为5.07万元，比上年同期的5.63
万元减少9.86 %，主要系母公司房产税、土地使用减少所致。
4、2019年度公司营业费用85.98万元，比上年同期的94.76万
元减少9.26%,主要系子公司咨询费用减少所致。
5、2019年度公司管理费用为433.82万元（其中母公司为312.29
万元,子公司为121.53万）比上年同期的444.15万元减少2.32 %。主要系母公司职工福利费及修理费减少所致。
2019年度母公司现金流支出为313.56万元，比2019年预算的
452.9万元减少30.76%，比上年同期现金流支出378.31 万元减少
17.11%。
6、2019年度公司财务费用为-15.82万元，比上年同期的-48.59
万元增加67.44%，主要系子公司汇兑收益、利息收入减少所致。
7、2019年信用减值损失（损失以“-”）-0.1万元，主要系母公
司其他应收款账龄因素，所计提的坏账准备。
8、2019年投资收益39.22万元，主要系子公司结构性存款利息
收益。
9、2019年资产处置损失（损失以“-”）14.12万元，主要系子
公司处置车辆所致。
二、营业利润、营业外收入、营业外支出
1、2019年度合并后的营业利润为138.55万元，比上年同期的
119.01万元，增加19.54万元，主要系子公司结构性存款利息收益
的增加、处置车辆收益及母公司管理费用减少所致。
2、2019年度未发生营业外收支。
三、利润总额和净利润
1、2019年度合并后实现利润总额为138.55万元，比上年同期
的119.01万元，增加19.54万元。(详见2019年度决表4)
2、2019年度子公司发生所得税费用14.1万元。
3．2019年度少数股东权益为4.12万元
4、综述以上原因2019年度归属于母公司所有者的净利润为
120.33万元，比上年同期94.29万元，增加26.04万元。
注：详见各项分解表以上报告，请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件四：
上海水仙电器股份有限公司2019年度股东大会议案之四
上海水仙电器股份有限公司2020年度财务预算报告
1.公司预计年度实现营业收入为1,000万元，其中：母公司租赁
收入200万元，子公司外贸业务800万元。
2.公司预计年度营业成本为640万元，系子公司外贸业务成本。
3.营业税金及附加税57万元 ，其中：母公司55万元，子公司2
万元。
4.公司预计年度营业费用为65万元（子公司）。
5.公司预计年度管理费用为629.25万元，其中：母公司为525.25
万元,子公司为104万元。
6. 母公司预计实际现金流支出为400.65万元。
7.公司预计年度产生财务费用为-14.6万元，其中：母公司为0.4
万元，子公司为-15万元。
8.公司预计年度实现营业利润为-341.65万元，其中：母公司为
-380.65万元，子公司为39万元。
9.公司预计年度实现利润总额为6,101.19万元，其中:母公司为
6,062.19万元，子公司为39万元。
10.公司预计年度所得税费用为1,525.3万元，其中：母公司为
1,515.55万元,子公司为9.75万元。
11.公司预计年度实现净利润为4,575.89万元，其中:母公司
4,546.64万元，子公司为29.25万元。
12.少数股东权益为2.93万元。
13.归属于母公司所有者的净利润为4,572.97万元。
注：详见各项预算分解表以上报告，请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件五：
上海水仙电器股份有限公司2019年度股东大会议案之五
上海水仙电器股份有限公司2019年度利润分配方案
各位股东：
2019年度归属于母公司所有者的净利润为1,203,311.06元，上年度未分配利润为-615,413,960.84元，公司2019年度可供分配利润为-614,210,649.78元。因此，公司2019年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议
上海水仙电器股份有限公司
董事会2020年4月28日
附件六：
上海水仙电器股份有限公司2019年年度股东大会通讯表决票
股东名称：
股东账号：
持股数量（股）：
身份证号：
表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
《2019年董事会工作报告》
《2019年监事会工作报告》
《2019年度财务决算报告》
《2020年度财务预算报告》
《2019年年度报告》
《2019年度利润分配方案》
《关于宝昌路房产签订拆迁协议的议案》
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
3、本表决票可复印或按此格式打印。
4、本表决票由股东签字或盖章方为有效。
附件七：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2020 年 5月 21日召开的上海水仙电器股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2020 年 月 日