上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
.会议召开时间:2020年4月28日;2.会议召开地点:公司会议室;3.会议召开方式:现场、通讯;
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年4月16日以电子邮件方式发出;
5.会议主持人:会议由张晟监事长主持;
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事
人,出席和授权出席监事
人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》,总结2019年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2020-0023.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019年年度报告》;
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2019年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
(2)、年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况;
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
:
公告编号:2020-002本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年第一季度报告》1:议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第九届监事会第九次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于2019年年度报告的书面审核意见》。
特此公告。
水仙电器股份有限公司
监事会2020年4月28日