公告编号：2020-050证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月19日10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 871642 | 通易航天 | 2020年5月13日 |
上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2019年度经营管理情况，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2019年度监督管理情况，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019年年度报告及其摘要》
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2019年年度报告及其摘要。
（四）审议《关于2019年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2019年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019年财务决算报告》。
（五）审议《关于2020年度财务预算方案》
为了更好地完成公司2020年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2020年度财务预算方案》。
（六）审议《2019年度利润分配方案》
根据公司发展需要，公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。
（八）审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
公司因经营发展需要，2020年度预计拟向各银行申请总额不超过人民币8000万元（含8000万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。
（九）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
预计公司2020年度日常性关联交易如下：（1）承租关联方名下位于上海浦东新金桥路1088号的相关房产作为上海分公司办公场地，年租金预计9.6万元/年。（2）根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度8000万元，公司关联方将根据实际情况需要，自愿针对上述实际发生的借款为公司提供担保。
（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》
本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。该议案内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-047）。
（十一）审议《关于更正2018 年年度报告及摘要的议案》
鉴于公司进行前期会计差错更正，所以对公司2018年年度报告及摘要中涉及的相关内容予以更正。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2020年5月18日
（三）登记地点：上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省启东市滨海工业园区东方路 88 号；联
系电话：0513-80920709； 联系人：张凯
（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
1、《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
南通通易航天科技股份有限公司董事会
2020年4月28日