哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届 董事会审计委员会 ⒛⒛ 年第二次会议决议
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 八届董事会审计委
员会于 ⒛20年 4月 15日 召开 ⒛⒛ 年第二次会议 ,会 议应出席 3人 ,实 际出席 3人 。本次
会议对公司 ⒛19年 年度报告相关事项进行了事前沟通 ,并 以 3票 同意 、0票 反对 、0票 弃权
的表决结果审议通过了 《关于公司续聘 ⒛⒛ 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》,并
发表意见如下 :
我们对中准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )的 专业胜任能力 、投资者保护能力 、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和审查 ,认 为其具备证券期货相关业务审计从业 资格 ,在 对公
司⒛ 19年 度财务报告进行审计的过程中,中 准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )严 格遵照中国
注册会计师审计准则的规定 ,履 行了必要的审计程序 ,收 集了适当、充分的审计证据 ,审 计
结论符合公司的实际情况 。
公司拟继续聘任中准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛⒛年度财务审计机构和内
控审计机构的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形 ,同 意继续聘任中
准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛⒛年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构 ,
并同意提交公司董事会审议 。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会审计委员会
⒛⒛ 年 4月 15日
(此 页无正文 ,为 哈尔滨 工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会审计委员
20⒛ 年第二次会议决议签字页 )
审计委员会成员签字 :
