证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2020-017
山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度总裁工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提
交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》。《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度财务决算报告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，确认公司2019年度利润分配前公司可供股东分配利润为270,647,385.53元，同意拟定《公司2019年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数360,756,000股为基数，向全体股东每10股送红股6股（含税），派发现金红利1.20元（含税），合计派送红利259,744,320.00元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。《山东沃华医药科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2019年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。同意因2019年利润分配送红股，公司注册资本由360,756,000元增加至577,209,600元，新增注册资本216,453,600元，由等额的未分配利润进行转增。
该议案需提交股东大会审议，且以2019年利润分配预案获得通过为实施前提。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意以章程修正案形式对《公司章程》第六条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条进行修订。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议，且对《公司章程》第六条、第十九条的修订以公司2019年利润分配预案获得通过为实施前提。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
同意于2020年5月20日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2019年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案以及监事会通过的《公司2019年度监事会工作报告》提交公司2019年度股东大会审议。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》。《山东沃华医药科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，正文同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日