浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年10月16日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2010年10月21日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2010年第三季度报告》；
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司对外捐赠及赞助制度》；
    三、、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司突发事件应急制度》； 
    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》； 
    第六条 原文为：公司注册资本为人民币48396.4万元。 
    现修改为：公司注册资本为人民币72594.6万元。 
    第十九条 原文为：公司股份总数为48396.4万股，公司的股本结构为:普通
    股48396.4万股，无其他种类股。 
    现修改为：公司股份总数为72594.6万股，公司的股本结构为:普通股72594.6万股，无其他种类股。 
    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》；详细情况见“关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告”。 
    特此公告。 
    　　浙江新和成股份有限公司董事会 2011年10月23日