公告编号：2020-012证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉》议案，该议案尚需提交股东大会审议。
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董事会议事规则
第一条宗旨为了进一步规范合肥汇通控股股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章，处理董事会日常事务。
第三条 定期会议
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董事会议事规则
第一条宗旨为了进一步规范合肥汇通控股股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章，处理董事会日常事务。
第三条 定期会议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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董事会2020年4月28日