公告编号：2020-008证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
董监高换届公告
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2020年4月28日审议并通过：
提名 陈王保先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,963,400股，占公司股本的19.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名 陈方明先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,562,000股，占公司股本的2.72%，不是失信联合惩戒对象。
提名 张丽女士为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2020-008提名 黄华先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名 丁绍成先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名 王巧生先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名王蔚松先生为公司独立董事，任职期限3年，自2019年股东大会起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张邦龙先生为公司独立董事，任职期限3年，自2019年股东大会起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭平先生为公司独立董事，任职期限3年，自2019年股东大会起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由陈王保主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号：2020-008本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年4月28日审议并通过：
提名 张斌先生为公司监事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名 程辉艳先生为公司监事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由张斌主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(三) 职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年4月28日审议并通过：
选举王丽芬女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开15日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会
公告编号：2020-008职工代表53人。
会议由廖如海主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(四) 首次任命董事人员履历
丁绍成，男，2005年7月参加工作，任安徽新华学院老师，2006年7月加入本公司，先后任品质部经理、部长，2012年2月先后任公司采购部部长、采购总监，2019年10月聘任公司副总经理，2020年提名为公司董事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
换届主要体现公司年轻化，同时保持管理层的过度性。不会对公司经营产生影响。
三、 备查文件
《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》《合肥汇通控股股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》《合肥汇通控股股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》
合肥汇通控股股份有限公司
公告编号：2020-008
董事会2020年4月28日