北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年4月27日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2020-021董事钱卫刚因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《延期披露2019年年度报告》的议案
1.议案内容：
本公司原定于 2019 年 4 月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露《2019 年年度报告》，因新冠病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年度审计报告编制工作尚未完成。为了确保披露数据的准确性、内容的完整性，现特将《2019 年年度报告》延期至 2020 年5月29日披露。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任财务总监及副总经理》的议案
1.议案内容：
为了进一步完善了公司治理结构，经董事长提名，聘任周丽娜女士为财务总监，任期自董事会审议通过该议案至该届董事会任期结束。周丽娜女士不属于失信被执行人。聘任张娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过该议案至该届董事会届满，张娟女士不属于失信被执行人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2020-021
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年4月28日