上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2020年4月17日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，会议于2020年4月27日下午在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰监事会2019年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、上海凤凰2019年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、上海凤凰2019年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2019年度实现归属于母公司股东的净利润26,919,016.71元，其中母公司净利润-7,856,580.03元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-8,880,034.76元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2019年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增资本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、上海凤凰关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》
五、上海凤凰2019年年度报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、上海凤凰2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划
的公告》
七、上海凤凰2019年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、上海凤凰2019年度内控审计报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、上海凤凰2020年第一季度报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》以上第一、二、三、五、六、十项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
（以下无正文）
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2020年4月29日