公告编号：2020-004证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话方式发出
5.会议主持人：陈国政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈国政先生将公司监事会2019年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2019年度财务决算情况及简要说明。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展现状和未来战略，2019年度公司不进行利润分派。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2020年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2020年度财务预算情况及简要说明。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《前期会计差错更正公告》（2020-008）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用
报告》议案
1.议案内容：
具体修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东方碳素第二届监事会第十次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2020年4月28日