证券代码： 400031 证券简称: 鞍合成5 主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020年4月28日
2、会议召开地点：会议室
3、会议召开方式：通讯
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月25日以邮件方式发出
5、会议主持人：马文一
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人。监事郝杰因工作原因未出席会议，未委托其他监事代为表决。
因受疫情影响，本次监事会采用通讯方式召开。
二、会议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2020年一季度报告》
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》 等相关法律法规的要求，公司监事会对公司《2020 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。（2）第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年第一季度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。
三、备查文件
1、与会监事签字确认的《第七届监事会第六次会议决议》。特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日