公告编号：2020-003证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话方式发出
4.会议主持人：杨遂运
5.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019年度董事会主要工作情况、董事会对公司在报告期内经营情况的评价、2020年度董事会主要工作思路。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2019年度经营情况回顾、2020年度工作展望。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2019年度财务决算情况及简要说明。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司发展现状和未来战略，2019年度公司不进行利润分派。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2020年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2020年度财务预算情况及简要说明。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：
转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则和其他有关制度根据公司章程的修订内容相应更新。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《前期会计差错更正公告》（2020-008）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露制度》议案
1.议案内容：
具体修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2020-011）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-003本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》议案
1.议案内容：
具体修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东方碳素第二届董事会第十七次会议决议》。
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董事会2020年4月28日