鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会秘书辞职公告
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2020 年 4 月 26 日收到董事会秘书冯特先生递交的辞职报告，自2020 年 4月 26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
冯特先生由于个人原因，需要调整工作规划，因此决定在 2020年 4月 26 日辞去董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。
在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由董事长黄云斌先生代理公司董事会秘书工作，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对冯特先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日