深圳市昌红科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日（星期二）下午在公司1号会议室以通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2020年4月20日以电子邮件及短信方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。
4．会议主持人：由监事会主席张泰先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告全文》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第四届监事会第十八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二零二零年四月二十八日