广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○一○年度第五次会议决议公告

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○一○年度第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2010年10月12日以传真或送达方式发出第六届董事会二○一○年度第五次会议通知，正式会议于2010年10月22日上午以通讯方式举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1. 以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司2010年第三季度报告》；
    2. 以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于核销资产损失的议案》；
    同意对本公司分公司广州白云山化学制药厂固定资产报废损失进行核销处理。该厂因环保需求需淘汰燃煤锅炉，以及因发展需要对设备五金仓进行拆迁。本次核销固定资产原值1,270,924.00元, 已提折旧
    795,951.26元，核销处理将影响本公司本年度利润减少474,972.74元（实际金额以立信羊城会计师事务所有限公司审计后确定数据为准）。
    3、以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2011年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。
    特此公告。
    广州白云山制药股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十二日