公告编号：2020-030证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年4月24日
2. 会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席宁文红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年监事会工作情况并提交监事会审议
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-031）、《青岛食品股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2020年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司拟进行2019年度利润分配。公司现有总股本66,550,000股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税），共计派发现金红利33,275,000.00元；（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-030本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2019年度前期会计差错更正议案》
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2019年度前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》
青岛食品股份有限公司
监事会2020年4月28日