深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
（王贵升）尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2019年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2019年度，公司共召开10次董事会会议，本人以现场或通讯方式出席董事会会议共10次，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。
2019年度，公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事，出席了3次会议。
在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的相关议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2019年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，科学决策、合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2019年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
| 序号 | 会议召开日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 独立意见类型 |
| 1 | 2019年1月4日 | 第一届董事会二十二次（临时）会议 | 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 | 同意 |
| 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见 | 同意 | |||
| 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 | 同意 | |||
| 关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的 | 同意 |
| 独立意见 | ||||
| 2 | 2019年1月23日 | 第二届董事会第一次（临时）会议 | 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 3 | 2019年4月16日 | 第二届董事会第三次（定期）会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 关于公司2018年度利润分配方案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | 同意 | |||
| 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的独立意见 | 同意 | |||
| 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 | |||
| 5 | 2019年4月26日 | 第二届董事会第四次（临时）会议 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2019年7月10日 | 第二届董事会第五次（临时）会议 | 关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的独立意见 | 同意 |
| 7 | 2019年8月19日 | 第二届董事会第六次（定期）会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见 | 同意 |
| 关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 | 同意 | |||
| 关于会计政策变更的独立意见 | 同意 | |||
| 8 | 2019年8月30日 | 第二届董事会第七次（临时）会议 | 关于为子公司提供担保的独立意见 | 同意 |
| 9 | 2019年10月23日 | 第二届董事会第八次（临时）会议 | 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 | 同意 |
| 10 | 2019年12月27日 | 第二届董事会第九次（临时）会议 | 关于子公司向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的独立意见 | 同意 |
| 关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的独立意见 | 同意 |
| 关于2020年度日常关联交易预计的独立意见 | 同意 |
| 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 | 同意 |
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内主要工作情况如下：
审计委员会：作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，主持公司审计委员会的相关工作，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、担保及关联交易、内部控制自我评价报告等进行了审议，听取了内部审计部门的工作汇报，切实履行了审计委员会工作职责。报告期内，共召开10次审计委员会会议，具体情况如下：
1、2019年1月17日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。
2、2019年2月26日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于<2018年业绩快报内部审计报告>的议案》、《关于<2018年度内部审计工作总结报告>的议案》、《关于<2019年度内部审计计划工作报告>的议案》、《关于<2018年第四季度内审报告>的议案》共四项议案。
3、2019年4月1日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于<2018年度财务报告初稿>的议案》。
4、2019年4月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于<2018年度审计报告及财务报表>的议案》、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2018年度审计工作的总结报告>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于2018年度审计费用的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》共九项议案。
5、2019年4月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于<2019年第一季度内审报告>的议案》、《关于<2019年度第一季度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2019年第一季度财务报表内部审计报告>的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》共四项议案。
6、2019年7月4日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》。
7、2019年8月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议公司2019年半年度财务报告的议案》、《关于<2019年第二季度内审报告>的议案》共四项议案。
8、2019年8月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
9、2019年10月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于<公司2019年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2019年第三季度内审报告>的议案》、《关于<公司2019年三季度报表内部审计报告>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》共四项议案。
10、2019年12月20日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》共三项议案。
战略委员会：作为董事会战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略以及投资子公司等事项进行了整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司及子公司的稳定持续的发展。报告期内，共召开3次战略委员会会议，具体情况如下：
1、2019年1月4日，公司召开第一届战略委员会第三次会议，审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。
2、2019年4月16日，公司召开第二届战略委员会第一次（定期）会议，
审议通过了《关于2019年度战略规划的议案》。
3、2019年12月18日，公司召开第二届战略委员会第二次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。薪酬与考核委员会：作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬、绩效考核等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职责。报告期内，共召开1次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
1、2019年4月4日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》共三项议案。
提名委员会：作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，依据公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对第二届董事会的董事候选人以及高级管理人员候选人进行了提名，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。报告期内，共召开2次提名委员会会议，具体情况如下：
1、2019年1月3日，公司召开第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》共两项议案。
2、2019年1月18日，公司召开第一届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于第二届董事会聘任高级管理人员候选人提名的议案》。
四、现场检查情况
2019年度，本人作为独立董事对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，深入了解公司的财务状况和内部控制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表事前认可意见和独立意见，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2020年，本人将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：
王贵升2020年4月27日