厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00四年度第五次会议于二00四年八月十九日召开,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长何福龙先生主持。经全体董事认真审议讨论,一致通过以下事项：
    1、审议通过《厦门国贸集团股份有限公司二00四年半年度报告》及摘要；
    2、审议通过《公司高级管理人员薪酬制度》的修改议案；
    3、审议通过公司董事长二00三年度绩效考评报告；
    4、审议通过公司高级管理人员二00三年度绩效考评报告；
    5、通过董事长二00四年度薪酬考核方案；
    6、通过公司高级管理人员二00四年度薪酬考核方案；
    7、同意聘请许晓曦副总裁为公司常务副总裁；
    8、同意向厦门市商业银行申请4.5亿元授信额度,其中一般授信额度2亿元,备用额度2.5亿元；
    9、同意为公司全资子公司宝达投资(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请1800万美元的银行授信额度提供担保,期限为2005年2月9日起至2006年2月8日止；
    10、同意因控股股东――厦门市商贸国有资产投资有限公司为我司或我司控股、参股企业对外融资提供担保向其支付担保费用,费率不高于银行保函业务的收费标准,并授权资金部办理具体事宜。
    上述第8、9条所述事项,待我司正式签订协议后将按相关规定及时进行披露。
    特此公告。 
厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二00四年八月十九日
    附件：许晓曦副总裁简历
    许晓曦,男,中共党员,1969年11月出生,财政学博士,自1991年7月起在厦门国贸集团股份有限公司工作,历任部门经理、公司董事、总裁助理,曾获“全国外经贸系统劳动模范”、“厦门市劳动模范”、“厦门市证券期货业先进工作者”称号。现任公司董事、副总裁。