证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司于2020 年4月28日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020 年4月28日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
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董事会议事规则第一条 宗旨
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第三条 定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年
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董事会2020年4月28日