证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2020-020
北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1． 股东大会的届次：2019年年度股东大会2． 股东大会的召集人：公司董事会，公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
3． 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4． 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020年5月20日下午2:30开始
网络投票时间：2020年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00。
5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6． 会议的股权登记日：2020年5月12日。
7． 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8． 会议地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室
二、 会议审议事项
1. 《2019年度董事会工作报告》（公司独立董事提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职）；
2. 《2019年度财务决算报告》；
3. 《2019年年度报告及摘要》；
4. 《2019年度利润分配方案》；
5. 《2019年度监事会工作报告》；
6. 《关于聘任会计师事务所的议案》；
7. 《关于确认公司2019年度关联交易的议案》；
8. 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》；
10. 《关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》；
11. 《关于变更公司经营范围的议案》；
12. 《关于修改公司章程的议案》。
上述议案中，议案11、议案12为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第十二届董事会第八次会议、第十三届监事会第四次会议审议通过，议案情况详见公司于2020年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、 提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2019年度财务决算报告 | √ |
| 3.00 | 2019年年度报告及摘要 | √ |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ |
| 6.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 关于确认公司2019年度关联交易的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 9.00 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案 | √ |
| 11.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修改公司章程的议案 | √ |
四、现场会议登记事项
1． 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件3），但不受理电话方式登记。2． 登记时间：2020年5月14日至2020年5月15日上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。
3． 登记地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座公司董事会办公室。
4． 登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5． 联系方式
地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座
联系电话：010－82559889；传真：010－82559999
邮政编码：102209
联系人：孙鸣、陈馨
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
五、 现场会议参会特别提示
鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控期间，按照北京市关于疫情防控的相关政策，结合公司办公场所物业管理公司的相关规定，对于意向参加现场股东大会的人员特别提示如下：
1. 北京地区以及津冀地区来京参会人员
通过“北京健康宝”进行京津冀行程记录验证，申请“未见异常”健康状态；在办理会议登记手续后，应于股东大会召开日前1个工作日内向公司提供北京健康宝“未见异常”健康状态的证明，以便公司向物业管理公司办理出入申请手续。
2. 低风险地区来京参会人员
持有7日内核酸检测阴性证明或在有条件的酒店接受核酸检测，接受入住酒店健康管理，可以申请办理“北京健康宝”；在办理会议登记手续后，应于股东大会召开日前1个工作日内向公司提供北京健康宝“未见异常”健康状态的证明，以便公司向物业管理公司办理出入申请手续。
3. 股东大会召开当日，需现场向物业公司工作人员出示北京健康宝“未见异常”健康状态、通信大数据“绿色行程卡”查询结果以及个人身份证件原件。
4. 如北京市就疫情防控的相关政策进行调整的，以调整后的政策及相关规定为准。
六、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
七、 备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议；2．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2020年4月29日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1．投票代码为“365803”，投票简称为“指南投票”。2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年5月20日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京指南针科技发展股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名或名称:
委托人证件号码:
委托人持股数:
委托人证券账户号：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京指南针科技发展股份有限公司2019年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2019年度财务决算报告 | √ | |||
| 3.00 | 2019年年度报告及摘要 | √ | |||
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | √ | |||
| 5.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ | |||
| 6.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于确认公司2019年度关联交易的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于2019年度募集资金存放与使用情 | √ | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 况的专项报告的议案 | |||||
| 9.00 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于修改公司章程的议案 | √ | |||
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。如有，应行使表决权：□赞同 □反对 □弃权如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是 □否，可以按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位盖公章）：
委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
北京指南针科技发展股份有限公司2019年度股东大会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是 □否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注: 1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2．登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3．请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章） 年 月 日 | |